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最大邮币卡交易平台被封 文交所金融创新走歪路

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发表于 2017-5-24 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月22日晚上8点,北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起,这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者,告诉他们还有一线希望。

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,上述平台是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

今年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失,更值得思考的是,这类交易模式已经违反了国务院相关规定,为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗,这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?

免费的股票交流陷阱

2016年6月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹,群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人,这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。

不久,“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票,是邮票。“老师”说,股票进入熊市不好做,但是邮票行情独好,交易方式也很简单,跟股票一模一样,并且盘子小、价格容易拉升,只要盯住庄家就能赚钱。

经过“老师”和“群友”的不断鼓动,吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。

这三只邮票一连十几天都是10%涨停,吴女士始终买不进去,感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了,吴女士立即买入,谁知邮票价格当天变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。

在“老师”指导下,吴女士从前期买入到后期补仓,先后共投入了约100万元,等到卖出后损失近半。短短一个月里,和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者,他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间,这种邮票运作路数被称为“万人打板”。

2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

骗局脚本:一人分饰N角

打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。

起初,吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗。

记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中,“高城”对员工说:“要揣摩客户的心理,打消他的顾虑,跟他先打得火热,然后给他筑梦,让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金,因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”

“高城”特别强调,客户入金的第一周不能亏损,各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”,“在大幅拉升的情况下,客户容易冲动,会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金,200人团队一共是1亿元目标。”

在另一个培训视频中,一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录,业内称为“模拟仓单”,制作方法简易,只要在电子表格模板中填好数字、颜色,再和日期等一起剪贴到交易界面截图上,就可以发给客户,谎称盈利情况了。

主讲“老师”在视频中称:“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用,不能说我赚了多少,可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”

会员公司内部分工明确,有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者:“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”

记者通过调查了解到,会员公司实际上就是庄家,代理商指导客户“打庄”、“跟庄”,实际上仍然是在与客户进行对赌交易。

根据上述平台的业务规则,会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商,其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票,经纪会员会和特别会员配合拉升价格,招揽投资者在高位接盘,出货获利后按约定分成。

第一财经记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现,类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局,仿股票的电子盘交易模式,平台与发行方串通,与会员公司、代理商共同坐庄,人为制造行情,导致投资者步步深陷,最终蒙受巨额损失等种种操作手法,在这些平台中都普遍存在。
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发表于 2017-6-14 21:38 | 显示全部楼层
中国监管机构监管还是跟不上,若跟上了,吃亏的人会少些,损失会小些。
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